Tuesday, April 5, 2011

Come aprire un conto estero della Banca

Molte banche richiedono un colloquio fisico, ma non tutti lo fanno per una formazione conto in banca. E 'ancora in gran parte possibile aprire il conto offshore per posta.

La tua banca sarà sempre felice di trovare i seguenti documenti inclusi nel pacchetto account-formazione:

Bank Account Scopo.

Redigere una lettera che descrive lo scopo della vostra società off-shore e l'uso a cui il suo conto bancario offshore sarà messo, tra cui quelle tese fatturato annuo e le informazioni riguardanti l'origine dei fondi depositati sul conto.

È necessario fornire queste informazioni anche se la tua banca non ha chiesto, una spiegazione in anticipo potrebbe aiutare ad evitare noiose controllo in seguito.

Società Esistenza.

Fornire la prova della esistenza giuridica della vostra azienda offshore. Questo può assumere la forma di un Certificato di incorporazione o se la società è stata costituita più di un anno fa, un certificato di buona condizione.

Fare lo sforzo di avere questi documenti avviene apostilled o legalizzati da autenticazione consolare, a meno che, naturalmente, si sta aprendo un conto corrente bancario nello stesso paese in cui è registrato la vostra società offshore.

Azienda Carta.

Includere una copia del memorandum la vostra società offshore e di Statuto, Regolamento o un'altra forma di noleggio della vostra azienda.

'Mandato Amministrazione.

Includere una risoluzione dal Consiglio di Amministrazione della società off-shore di amministrazione per aprire il conto bancario offshore. Alcune banche offshore fornire loro risoluzioni per i direttori di firmare.

Amministrazione.

Forniscono prove convincenti del consigli di amministrazione corrente. Le società non anonimi (quelli che ripongono la loro amministratori in archivio pubblico) in grado di fornire una copia ufficialmente certificate di registro applicabile a tale scopo. aziende Anonimo (quelli che solo di mantenere un privato, registro interno di amministrazione) deve a volte fornire altre prove.

Se la vostra banca offshore non accetta il registro interno da solo, è possibile fornire la risoluzione incorporators 'che originariamente nominato il primo direttore (s) della società, se sono ancora agire. Se amministratori sono stati modificati dopo, assicurarsi di fornire anche ulteriori documenti comprovanti le eventuali modifiche (lettere di dimissioni, risoluzioni di nominare nuovi direttori, ecc)

Azionisti.

Molte banche richiedono informazioni circa gli azionisti di una società alla ricerca di un rapporto bancario con loro. Il più delle volte, questo può assumere la forma di una copia del registro della società di azionisti.

Alcune banche offshore fornire loro dichiarazione d'formato in materia di proprietà, se lo fanno, è necessario compilare e firmare anche questo. In un crescente numero di giurisdizioni, le banche hanno la responsabilità legale per avere queste informazioni.

e che solo di mantenere un privato, registro interno di amministrazione) deve a volte fornire altre prove.

Se la vostra banca offshore non accetta il registro interno da solo, è possibile fornire la risoluzione incorporators 'che originariamente nominato il primo direttore (s) della società, se sono ancora agire. Se amministratori sono stati modificati dopo, assicurarsi di fornire anche ulteriori documenti comprovanti le eventuali modifiche (lettere di dimissioni, risoluzioni di nominare nuovi direttori, ecc)

Azionisti.

Molte banche richiedono informazioni circa gli azionisti di una società alla ricerca di un rapporto bancario con loro. Il più delle volte, questo può assumere la forma di una copia del registro della società di azionisti.

Alcune banche offshore fornire loro dichiarazione d'formato in materia di proprietà, se lo fanno, è necessario compilare e firmare anche questo. In un crescente numero di giurisdizioni, le banche hanno la responsabilità legale per avere queste informazioni.

La conferma dell'identità.

Quasi tutte le banche offshore desidera ricevere una qualche forma di prova di identità dei firmatari conto '. Questo è può essere una copia di un passaporto o una patente di guida.

A seconda della banca, fotocopie potrebbe essere legalizzata. In aggiunta, ci sono banche offshore che le prove richiesta di identità, non solo per i firmatari account effettivo, ma per tutti gli amministratori e proprietari della società, nonché (se diverso).

Banca riferimenti.

Molte banche offshore, ma non tutti, richiesta che le lettere di referenza di un'altra banca è fornita dai firmatari account.

Alcune banche offshore andare ancora oltre: chiedono che una banca di riferimento di ogni essere dato da tutti gli amministratori e gli azionisti della società. Ci sono persino alcuni che si metterà in contatto la banca emittente per verificare riferimenti.

I riferimenti sono a volte necessari, invece di e, talvolta, in aggiunta, l'accertamento delle identità. Ci sono giurisdizioni in cui le banche sono l'obbligo giuridico di richiedere referenze, e ci sono banche che fa riferimento a richiesta, nonostante l'obbligo giuridico di farlo.

A volte una introduzione da parte di un noto alla banca offshore (ad esempio un cliente esistente), è accettato invece di un riferimento. Un buon numero di banche offshore ancora i conti delle società felicemente aperto, senza riferimenti a tutti.

Politiche variano molto tra le banche offshore e giurisdizioni, in modo da fare una scelta che sia accettabile per voi.

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